Πολιτική AML (Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) – AzurSlot Casino

Τελευταία ενημέρωση: 2026

Η παρούσα Πολιτική Κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ("Πολιτική AML") περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το AzurSlot Casino ("AzurSlot", "εμείς", "μας") για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση ύποπτων δραστηριοτήτων. Η Πολιτική αυτή ισχύει για τον ιστότοπο azur-slot.gr και τις σχετικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών online.

Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η GBL Solutions N.V. και η υπηρεσία λειτουργεί βάσει άδειας Curacao Gaming Control Board.

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Στόχος μας είναι:

να αποτρέπουμε τη χρήση της πλατφόρμας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και/ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας,
να εφαρμόζουμε ελέγχους ταυτοποίησης (KYC) και δέουσα επιμέλεια πελάτη (CDD),
να παρακολουθούμε συναλλαγές και συμπεριφορές για τον εντοπισμό ασυνήθιστων/ύποπτων μοτίβων,
να τηρούμε αρχεία και να συνεργαζόμαστε με αρμόδιες αρχές, όπου απαιτείται.

2. Ορισμοί (ενδεικτικά)

AML: Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
CTF: Καταπολέμηση Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
KYC: Γνώρισε τον Πελάτη σου – διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας.
CDD/EDD: Δέουσα επιμέλεια πελάτη/Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια.
PEP: Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο.

3. Προσέγγιση βάσει κινδύνου

Εφαρμόζουμε προσέγγιση βάσει κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

τη χώρα κατοικίας/ιθαγένειας και πιθανές γεωγραφικές ενδείξεις κινδύνου,
τον τύπο πληρωμής (π.χ. κάρτες, τραπεζικό έμβασμα, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κρυπτονομίσματα),
το μοτίβο κατάθεσης/ανάληψης και συμπεριφορά παιχνιδιού,
τυχόν ενδείξεις χρήσης τρίτων/διαμεσολαβητών,
πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές (π.χ. λίστες κυρώσεων, PEP screening) όπου εφαρμόζεται.

4. Ταυτοποίηση και επαλήθευση (KYC)

Μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα/πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ενός πελάτη:

Απόδειξη ταυτότητας (π.χ. διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης – έγκυρο έγγραφο με φωτογραφία).
Απόδειξη διεύθυνσης (π.χ. λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό έγγραφο πρόσφατης έκδοσης).
Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής (π.χ. απόδειξη ιδιοκτησίας λογαριασμού/πορτοφολιού ή πρόσθετα στοιχεία όπου χρειάζεται).
Πηγή κεφαλαίων/πλούτου σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου (π.χ. δηλώσεις/έγγραφα που τεκμηριώνουν προέλευση χρημάτων).

Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την εγγραφή, πριν ή μετά από κατάθεση, και υποχρεωτικά πριν από την επεξεργασία αναλήψεων ή όταν προκύπτουν ενδείξεις κινδύνου/ασυνήθιστης δραστηριότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετη τεκμηρίωση οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο.

5. Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD)

Σε περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου, εφαρμόζουμε EDD, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

επιπλέον έλεγχο ταυτότητας/διεύθυνσης,
αξιολόγηση πηγής κεφαλαίων (SoF) και/ή πηγής πλούτου (SoW),
ενισχυμένη παρακολούθηση συναλλαγών και δραστηριότητας λογαριασμού,
έλεγχο έναντι διαθέσιμων λιστών κυρώσεων και PEP, όπου επιτρέπεται/απαιτείται.

6. Παρακολούθηση συναλλαγών και ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας

Παρακολουθούμε συναλλαγές και χρήση του λογαριασμού για τον εντοπισμό ασυνήθιστων μοτίβων, όπως (ενδεικτικά):

συχνές καταθέσεις/αναλήψεις χωρίς εύλογη δραστηριότητα παιχνιδιού,
"διάσπαση" ποσών σε μικρότερες συναλλαγές με σκοπό την αποφυγή ελέγχων,
σημαντικές αλλαγές στο προφίλ συναλλαγών ή στη γεωγραφική τοποθεσία σύνδεσης,
χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής χωρίς σαφή αιτιολόγηση,
ενδείξεις χρήσης τρίτων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
συναλλαγές που συνδέονται με υπηρεσίες/εργαλεία ανωνυμοποίησης ή ύποπτες διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων.

7. Πολιτική μίας ταυτότητας – απαγόρευση τρίτων

Ο λογαριασμός AzurSlot είναι προσωπικός και δεν επιτρέπεται:

η δημιουργία/χρήση λογαριασμού από τρίτο πρόσωπο,
η κατάθεση ή ανάληψη χρημάτων μέσω μεθόδων πληρωμής που δεν ανήκουν στον κάτοχο του λογαριασμού,
η μεταβίβαση, πώληση ή κοινή χρήση λογαριασμού.

8. Μέθοδοι πληρωμής και ειδικές προβλέψεις για κρυπτονομίσματα

Το AzurSlot υποστηρίζει διάφορες μεθόδους πληρωμής, όπως κάρτες, τραπεζικό έμβασμα, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κουπόνια/προπληρωμένες λύσεις και κρυπτονομίσματα (όπως ενδεικτικά Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, TRON, Ripple, Dogecoin, Cardano, USD Coin κ.ά.).

Για την προστασία πελατών και πλατφόρμας, ενδέχεται να εφαρμόζουμε πρόσθετους ελέγχους σε καταθέσεις/αναλήψεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων που σχετίζονται με:

συνέπεια ονόματος/στοιχείων κατόχου λογαριασμού,
risk scoring συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και συσχετισμούς με γνωστές παράνομες δραστηριότητες,
απαίτηση χρήσης της ίδιας (ή συμβατής) μεθόδου για ανάληψη, όπου αυτό είναι λειτουργικά δυνατό.

9. Διαχείριση υποθέσεων, περιορισμοί και αναστολή

Εφόσον προκύψουν ενδείξεις κινδύνου ή απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι AML/KYC, μπορούμε να:

ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα ή διευκρινίσεις,
επιβάλουμε προσωρινούς περιορισμούς σε καταθέσεις/αναλήψεις,
καθυστερήσουμε την επεξεργασία μιας συναλλαγής έως την ολοκλήρωση ελέγχων,
αναστείλουμε ή κλείσουμε λογαριασμό όπου αυτό επιτρέπεται από τους Όρους και την ισχύουσα πολιτική συμμόρφωσης.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται, μπορούμε να προβούμε σε αναφορά/συνεργασία με αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας.

10. Τήρηση αρχείων

Τηρούμε αρχεία σχετιζόμενα με KYC, συναλλαγές και ελέγχους συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα που θεωρούμε εύλογο και/ή όπως απαιτείται από ισχύοντες κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδειά μας. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης, ασφάλειας, πρόληψης απάτης και επίλυσης διαφορών.

11. Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς AML/KYC γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τις ισχύουσες αρχές προστασίας δεδομένων. Μπορούμε να κοινοποιήσουμε δεδομένα σε παρόχους επαλήθευσης, επεξεργαστές πληρωμών ή αρμόδιες αρχές, όπου αυτό είναι αναγκαίο για συμμόρφωση και ασφάλεια.

12. Υποχρεώσεις πελάτη

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ότι:

θα παρέχετε αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία,
θα συνεργάζεστε με αιτήματα επαλήθευσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
δεν θα χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για παράνομες δραστηριότητες ή για να αποκρύψετε την προέλευση κεφαλαίων,
θα χρησιμοποιείτε μόνο μεθόδους πληρωμής που σας ανήκουν.

13. Υπεύθυνο Παιχνίδι (συσχέτιση με ελέγχους συμμόρφωσης)

Παρότι η παρούσα σελίδα αφορά AML, το AzurSlot διατηρεί εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού όπως Reality Check, Cool Off/Time-Out και Αυτοαποκλεισμό. Η συμπεριφορά χρήσης και τα μοτίβα συναλλαγών μπορεί να αξιολογούνται και για λόγους ασφάλειας/συμμόρφωσης.

14. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική AML ή για αιτήματα που αφορούν επαλήθευση λογαριασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών του AzurSlot μέσω της ζωντανής συνομιλίας 24/7 στον ιστότοπό μας.

15. Τροποποιήσεις πολιτικής

Μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική AML ανά πάσα στιγμή, ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στη νομοθεσία, στις απαιτήσεις αδειοδότησης, στις διαδικασίες ασφάλειας ή στις επιχειρησιακές πρακτικές. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα αναρτάται σε αυτή τη σελίδα με ανανεωμένη ημερομηνία.

AzurSlot Casino · azur-slot.gr · 2026